Постановление СМ РБ 628 03.11.2021 Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 и от 23 ноября 2016 г. № 954

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 ноября 2021 г. № 628

Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 и от 23 ноября 2016 г. № 954

На основании абзаца одиннадцатого части первой статьи 6 и абзаца четвертого части первой статьи 11 Закона Республики  Беларусь  от 30 июня  2014 г.  № 165-З  «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:

1.1.в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 «Об утверждении Положения о порядке применения мер,связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности»:

в преамбуле слова «В соответствии с абзацем одиннадцатым» и «года» заменить соответственно словами «На основании абзаца одиннадцатого» и «г. № 165-З»;

в пункте 1:

слово «прилагаемое» исключить; дополнить пункт словом «(прилагается)»;

в Положении  о порядке  применения  мер,  связанных  с замораживанием  средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, утвержденном этим постановлением:

в пункте 2:

из части первой слова «от 30 июня 2014 года» и «» исключить;

в части второй:

слово «года» заменить словами «г. № 113-З»;

слова «» исключить;

пункт 6 после слов «государственными органами» и «государственные органы» дополнить соответственно словами «и государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий» и «и государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий»;

пункт 7 после слов «Государственные органы»  дополнить словами«и  государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий»;

часть вторую пункта 11 и пункт 12 после слов «государственными органами» дополнить словами «и государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий»;

в приложениях 1 и 2 к этому Положению:

слова «(при его наличии)» заменить словами «(при наличии)»;

слова «реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь» заменить словами «идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь, или вида на жительство в Республике Беларусь, или идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства, либо реквизиты иного документа, на основании которого проводилась идентификация»;

в приложении 3 к этому Положению:

слова «(при его наличии)» заменить словами «(при наличии)»;

слова «реквизиты документа, удостоверяющего личность,  идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь» заменить словами «идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь, или вида на жительство в Республике Беларусь, или идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства либо реквизиты иного документа, на основании которого проводилась идентификация»;

1.2.в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 954 «Об утверждении Положения о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции»:

в преамбуле слова «В соответствии с абзацем четвертым» и «года» заменить соответственно словами «На основании абзаца четвертого» и «г. № 165-З»;

в пункте 1:

слово «прилагаемое» исключить; дополнить пункт словом «(прилагается)»;

в Положении о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового  мониторинга,  взаимодействия  органа  финансового  мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, утвержденном этим постановлением:

в пункте 2:

слова «и (или) их копий» заменить словами «(их копий или изображений, созданных путем сканирования, или фотографических изображений, или видеоизображений (далее – изображения)»;

в подстрочном примечании к этому пункту: слово «года» заменить словами «г. № 113-З»;

слова «» исключить;

в пункте 3:

в абзаце первом части первой слова «временное ограничение» заменить словами

«временный запрет»;

из части второй слова «от 30 июня 2014 года» и «» исключить;

пункт 6 дополнить словами «, а в случае, указанном в части четвертой пункта 15 настоящего Положения, – представляется должностному лицу, вручившему такое постановление»;

в части первой пункта 8 слова «и (или) их копии» заменить словами «(их копии или изображения)»;

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. Постановление о приостановлении финансовых операций не позднее рабочего дня,  следующего   за днем   его   вынесения,   направляется   почтовым   отправлением с уведомлением о получении, в том числе посредством национальной почтовой электронной   системы,    а также    в виде    электронного    документа    в соответствии с законодательством об электронных документах, электронной цифровой подписи лицу, осуществляющему   финансовые   операции,   либо   вручается   нарочным   такому   лицу, а в случае, когда лицом, осуществляющим финансовые операции, является организация, – работнику    лица,    осуществляющего     финансовые     операции,     уполномоченному на совершение  действий  по приостановлению  финансовых   операций   (далее,   если не установлено иное, – уполномоченный работник).»;

в части второй пункта 11 слова «в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 267 «О некоторых вопросах осуществления расходных операций и внесении дополнений и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359» » заменить словами «, электронных кошельков в порядке, установленном  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от 29 апреля  2020 г.  № 150 «О расходных операциях»;

пункт 15 дополнить частями следующего содержания:

«В случае, когда постановление о приостановлении финансовых операций доставлено в банки, небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» нарочным в течение установленного    рабочего    времени,    уполномоченный    работник    учиняет    отметку о получении на втором экземпляре постановления, находящемся у должностного лица, вручившего постановление о приостановлении финансовых операций, обеспечивает организацию регистрации и безотлагательное исполнение постановления в части приостановления финансовых операций (за исключением операций по поступлению денежных   средств)    по счетам,    вкладам    (депозитам),    электронным    кошелькам с представлением лицу, вручившему постановление, уведомления об исполнении постановления по форме согласно приложению 3 на бумажном носителе.

В части, не связанной с исполнением постановления о приостановлении финансовых операций в порядке, установленном в части четвертой настоящего пункта, и в случае, когда постановление о приостановлении финансовых операций доставлено в банки, небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» нарочным после окончания установленного рабочего времени либо если его исполнение совпало с окончанием установленного рабочего времени, постановление о приостановлении финансовых операций подлежит исполнению в порядке, определенном в пункте 6 настоящего Положения и частях первой–третьей настоящего пункта.»;

в пункте 16:

в абзаце  втором  подпункта 16.2  слова  «Расчетный  центр  Национального  банка» и «Расчетном центре Национального банка» заменить соответственно словами «открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» и «открытом акционерном обществе «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

подпункт 16.4 дополнить словами «не позднее дня, следующего за днем исполнения постановления, за исключением случаев, указанных в части четвертой пункта 15 настоящего Положения»;

в приложении 1 к этому Положению:

слова «Комитета государственного контроля Республики Беларусь» заменить словами «Комитета государственного контроля»;

после слова «фамилия,» дополнить приложение словом «собственное»;

слова «физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь)» заменить словами «, идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь, или вида на жительство в Республике Беларусь, или идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства либо реквизиты иного документа, на основании которого проводилась идентификация, физического лица»;

слово «года» заменить словами «г. № 165-З»;

слова «Расчетный центр Национального банка» и «Расчетном центре Национального банка» заменить соответственно словами «открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» и «открытом акционерном обществе «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

слова  «,  в электронных кошельках» заменить словами «(лицевых счетах), в электронных  кошельках, на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков, в учетных записях (аккаунтах)»;

в приложении 2 к этому Положению:

слова «Комитета государственного контроля Республики Беларусь» заменить словами «Комитета государственного контроля»;

после слова «фамилия,» дополнить приложение словом «собственное»;

слова «физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь)» заменить словами «, идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь, или вида на жительство в Республике Беларусь, или идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства либо реквизиты иного документа, на основании которого проводилась идентификация, физического лица»;

в приложении 3 к этому Положению:

слова «Комитета государственного контроля Республики Беларусь» заменить словами «Комитета государственного контроля»;

после слова «фамилия,» дополнить приложение словом «собственное»;

слова «физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь)» заменить словами «, идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь, или вида на жительство в Республике Беларусь, или идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства либо реквизиты иного документа, на основании которого проводилась идентификация, физического лица»;

слова «Расчетный центр Национального банка» и «Расчетном центре Национального банка» заменить соответственно словами «открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» и «открытом акционерном обществе «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

слова  «,   в электронных   кошельках»   заменить   словами   «(лицевых   счетах), в электронных  кошельках,   на адресах   (идентификаторах)   виртуальных   кошельков, в учетных записях (аккаунтах)»;

приложение к уведомлению об исполнении постановления о приостановлении финансовых операций изложить в следующей редакции:

«Приложение

к уведомлению об исполнении постановления о приостановлении финансовых операций

от          20         № 

Форма

Финансовые операции 

(наименование и УНП (иной идентификационный номер)

организации или индивидуального предпринимателя, фамилия,

собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь, или вида на жительство

в Республике Беларусь, или идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, или биометрического вида на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства либо реквизиты иного документа, на основании которого проводилась идентификация, физического лица, финансовые операции которых приостановлены)

приостановлены с 

часов 

минут   

20           г.

Сведения, идентифицирующие принадлежность приостановленных средств участнику финансовых операций	Код валюты	Сумма средств на момент приостановления финансовых операций
		цифрами	прописью
1	2	3	4

 

(лицо, осуществляющее финансовые операции

(должность работника лица, осуществляющего финансовые операции)

(подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:

1.В графе 1 указываются данные о средствах (денежных средствах, ценных бумагах (акциях, облигациях, векселях и других), электронных деньгах, цифровых знаках (токенах), ином имуществе, в том числе имущественных правах, а также исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности), позволяющие однозначно идентифицировать принадлежность этих средств участнику, финансовые операции которого приостановлены.

Например, в графе указываются:

если  приостановлены  финансовые  операции  с денежными  средствами,  драгоценными  металлами и драгоценными камнями на счете (лицевом счете) и (или) вкладе (депозите), в учетной записи (аккаунте) клиента, –  номер  счета  (лицевого  счета)  и (или)  вклада  (депозита),  номер  учетной  записи  (аккаунта), с электронными деньгами, – номер электронного кошелька, с цифровыми знаками (токенами), – адрес (идентификатор) виртуального кошелька и (или) номер (идентификатор) учетной записи (аккаунта);

если приостановлены финансовые операции с ценными бумагами, – их эмитент, номер выпуска эмиссионных ценных бумаг;

если приостановлены финансовые операции с векселями, – дата векселя, их количество;

если приостановлены финансовые операции со средствами, находящимися на хранении, – номер, дата договора хранения и вид хранения;

если  приостановление  финансовых  операций  выразилось  во  временном  запрете  на заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций, – предмет договора и (или) предмет, номер и дата договора соответственно;

если приостановление финансовых операций выразилось во временном запрете на распоряжение, пользование  имуществом  (за исключением  недвижимого  имущества), –  вид  имущества,  инвентарный и (или) иной регистрационный номер;

если приостановление финансовых операций выразилось во временном запрете на распоряжение недвижимым имуществом (за исключением пользования  недвижимым  имуществом  для собственных нужд), – вид, инвентарный (кадастровый), регистрационный номер и адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества (при его наличии).

Если  указанные  в постановлении  о приостановлении  финансовых  операций  средства,  операции с которыми подлежали приостановлению, приостановить невозможно в связи с прекращением договорных отношений с участником финансовых операций, отчуждением средств, в графе указывается дата прекращения договорных отношений, отчуждения средств.

2.В графе 2  указывается трехзначный цифровой  код  валюты средств,  финансовые  операции по которым приостановлены, в соответствии с общегосударственным   классификатором ОКРБ 016-99 «Валюты».

В случае, если приостановлены финансовые операции с цифровыми знаками (токенами), указываются трехзначные буквенные коды: ADA – Cardano; BCH – Bitcoin Cash; BNB – Binance Coin; BTC – Bitcoin; BUS – Binance USD; DOG – Dogecoin; DOT – Polkadot; ETC – Ethereum Classic; ETH – Ethtreum; FIL – Filecoin; ICP – Internet Computer; LNK – Chainlink; LTC – Litecoin; LUN – Terra; MTC – Polygon; SOL – Solana; THT – THETA; TRX – TRON; UNI – Uniswap; USC – USD Coin; UST – Tether; VET – VeChain; WBC – Wrapped Bitcoin; XLM – Stellar; XRP – XRP; ITC – иные цифровые знаки (токены).

3.В графе 3 указываются данные о сумме денежных средств, или денежного эквивалента неденежных средств, или количестве цифровых знаков (токенов) на момент приостановления финансовых операций, в том числе об остатках денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) на момент приостановления финансовых операций по счету (лицевому счету), электронному, виртуальному кошельку, номинальной стоимостной оценке ценных бумаг, стоимостной оценке драгоценных металлов и драгоценных камней.

4.Графы 2–4 заполняются лицом, осуществляющим финансовые операции, за исключением организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, при наличии соответствующих сведений.  Организации  по государственной   регистрации   недвижимого   имущества   данные   графы не заполняют.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко